Em uma operação de grande porte contra crimes fazendários, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Nocaute, com o objetivo de desmantelar um esquema de saques fraudulentos de créditos judiciais. A ação foi realizada nos municípios de São Luís e São José de Ribamar no Maranhão, e resultou em dois mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão.
Além das prisões, foram aplicadas medidas cautelares como a suspensão do exercício da advocacia, o afastamento temporário de funções públicas e o sequestro de bens móveis e imóveis dos envolvidos. As determinações partiram da 7ª Vara Federal Criminal do Estado do Mato Grosso.
Investigação teve início após denúncia de idoso
As apurações começaram em janeiro de 2024, após a denúncia de um idoso, que relatou o saque indevido de R$ 224,8 mil. O valor, que havia sido depositado pelo INSS em virtude de uma decisão judicial da 1ª Vara Federal Cível e Agrária do Estado do Mato Grosso, foi retirado de forma irregular, o que levou à abertura do inquérito.
A Operação Nocaute é um desdobramento da análise de dados bancários e documentos apreendidos na Operação Contragolpe, realizada em abril deste ano.
Prejuízo ultrapassa R$ 1,5 milhão
As investigações revelaram que dois advogados atuantes no Estado do Maranhão estavam diretamente envolvidos em pelo menos 42 saques fraudulentos realizados em contas vinculadas a processos judiciais da Justiça Federal. Os crimes ocorreram em dez Estados diferentes, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 1,5 milhão.
Esquema criminoso
O modus operandi dos suspeitos consistia em acessar indevidamente contas judiciais para efetuar saques de valores depositados em decorrência de decisões judiciais, prejudicando beneficiários legítimos. A análise dos materiais apreendidos pode revelar novos detalhes sobre a amplitude do esquema e outros possíveis envolvidos.
Próximos passos
Com o avanço das investigações, a Polícia Federal busca identificar outros integrantes da organização criminosa e rastrear o destino do dinheiro desviado. A operação demonstra o compromisso das autoridades em combater fraudes que atingem diretamente os direitos de cidadãos e comprometem a credibilidade do sistema judicial.
